Bu Kripto Para Borsasının Yöneticisi Tutuklandı!
Seher Alp
3 min read
Son zamanlarda Bitcoin ve altcoin alanına yönelik düzenleyici çabalar artıyor. En son gelişmelere göre, kripto alanına yönelik aldığı sıkı önlemlerle tanınan Güney Kore’nin en büyük kripto para borsası Bithumb’un sahibi olduğu düşünülen yöneticisi, zimmete para geçirme suçlamasıyla tutuklandı. İşte detaylar…
Bithumb’ın sahibi tutuklandı
Yerel basında çıkan haberlere göre, Kang Jong-hyun zimmete para geçirme iddiaları nedeniyle 2 Şubat’ta tutuklandı. Kriptokoin.com olarak da bildirdiğimiz üzere Seul Güney Bölge Mahkemesi, 25 Ocak’ta işadamı hakkında görevi ihmal, piyasa manipülasyonu ve hileli işlemler de dahil olmak üzere birçok suçlamayla tutuklama emri çıkarmıştı. 41 yaşındaki Jong-hyun, Bithumb üyesi Inbiogen’in başkanı Kang Ji-yeon’un ağabeyi. Bithumb’ın en büyük hissedarı olan Vidente Vidente’de yüzde 34,2 ile en büyük hisseye sahip.
Savcılara göre kardeşler, şirket fonlarını zimmete geçirmek ve dönüştürülebilir tahvil ihraç ederek Inbiogen ve video yapım şirketi Bucket Studio’nun hisse senedi fiyatlarını manipüle etmek için işbirliği yaptı. Savcılar geçen Ekim ayında üç Bithumb bağlı kuruluşuna baskın düzenledi ve Kang’ın ülkeyi terk etmesini yasakladı. Her iki kardeş de geçen ay savcılar tarafından çağrıldı ve soruşturuldu. Bucket Studio web sitesinde yayınlanan bir duyuruda CEO Kang Ji-yeon, hissedarlardan özür diledi ve kardeşi aleyhindeki iddiaların “doğrulanmadığını” söyledi. Ayrıca soruşturmada yetkililerle işbirliği yapacağını sözlerine ekledi.
Kripto para borsasının en büyük hissedarı ölü bulunmuştu
10 Ocak’ta, Güney Kore Ulusal Vergi Servisi dairesi, Güney Kore’nin en büyük kripto borsası hakkında bir soruşturma başlatmıştı. Müfettişlerin devam eden vergi soruşturmasının bir parçası olarak Bithumb’ın Seul genel merkezine baskın düzenlediği bildirildi. Bithumb’ın en büyük hissedarı Park Mo, Aralık ayı sonlarında kendi evinin önünde ölü bulunduğundan, olaylar daha da derinleşiyor.
Park Mo, zimmete para geçirme ve piyasa manipülasyonu iddiaları nedeniyle soruşturmaya tabi tutulmuştu. Yani, Park Mo’nun kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle kendi canına kıydığından şüpheleniliyordu. Verilere göre göre Bithumb’ın 24 saatlik işlem hacmi 370 milyon dolar. 2014 yılında kurulan borsa, 191 coin ve 287 işlem çifti sunuyor ve bunlar arasında en popüler olanı BTC/KRW.
Yine bir başka ayrı soruşturmada, Güney Kore Ulusal Vergi Dairesi (NTS), Bithumb Korea ve Bithumb Holdings ve bağlı kuruluşlarına yerel ve uluslararası işlemler yoluyla olası vergi kaçakçılığı nedeniyle “özel bir vergi soruşturması” başlattı. Bithumb, soruşturma şirketin vergi kaçakçılığından suçlu bulmamasına rağmen, geriye dönük vergiler için multi-milyon dolarlık bir fatura kesildiğinde 2018’den sonra ikinci kez vergi soruşturmasına tabi tutuldu.
